Dne 14.5.2025 se uskutečnil Country Training k 6. kolu hodnocení ČR výborem Moneyval. Cílem jednání za účasti zástupců výboru Moneyval bylo seznámit představitele soukromého sektoru včetně zástupců ADZ s průběhem tzv. on-site visit, která proběhne v 1.polovině roku...

Dne 15. dubna 2025 se zástupci ADZ zúčastnili společného setkání Pracovní skupiny pro Český Open Banking Standard. ADZ se jednání pravidelně účastní. Téma otevřených financí je i s ohledem na změny v evropské právní úpravě potřebné věnovat pozornost nejen nyní ale i v...

Dne 28. března 2025 se za účasti ADZ uskutečnilo na půdě Ministerstva financí ČR první jednání Podskupiny ML/TF, která se věnuje koordinaci procesu národního hodnocení rizik. ADZ se procesu národního hodnocení rizik účastní již podruhé v řadě.

Dne 18. února 2025 uspořádala ADZ ve spolupráci s FAÚ a ČNB školení v prostorách Artesy. Program školení připravený FAÚ se věnoval oblasti oznamování podezřelých obchodů. Část připravená zástupci ČNB se následně věnovala připravovaným změnám v AML reportingu. Školení...

Dne 4.února 2025 se ADZ zúčastnila jednání podskupiny MONEYVAL v prostorách ČNB. Cílem jednání bylo seznámit členy podskupiny se stavem příprav a harmonogramem 6. kola hodnocení ČR výborem Moneyval, které proběhne v letošním roce.

18.12.2025 - ADZ se účastní činnosti nově vytvořené Meziresortní koordinační skupiny pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. První jednání se uskutečnilo dnes na půdě Ministerstva financí ČR. Cílem skupiny je nejen vytvoření národní strategie pro...

Dne 19. 11. 2024 byla zveřejněna výroční zpráva ADZ za rok 2023. Úplné znění výroční zprávy naleznete zde.

13. 11. 2024 V prostorách Grand Majestic Hotel Prague se uskutečnilo školení pořádané Radou Evropy pro účastníky procesu národního hodnocení rizik. Školení se rovněž zúčastnili zástupci členských družstevních záložen. Stejně jako v předchozím kole se v kole třetím ADZ...

Dne 17. 10. 2024 se uskutečnil v prostorách Autoklubu ČR již tradiční workshop za účasti přednášejících z Finančního analytického úřadu a České národní banky k otázkám z oblasti AML/CFT. Hlavními tématy workshopu byly legislativní novinky v ČR i EU (včetně tzv. AML...

30. května 2024 - Zástupci členských záložen se spolu se zástupci nečlenských bank zúčastnili otevřeného jednání Komise pro compliance ČBA. Hlavním tématem jednání byl nový Standard č. 49 Screening klientského portfolia bank vůči sankčním seznamům. Účastníci se dále...